召開(kāi)公司七屆三次暨八屆一次股東會(huì)通知

各位股東暨“其它職工股”各選區(qū)股東代表：

　　經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定于2024年7月26日（周五）15：00時(shí)，召開(kāi)公司第七屆第三次暨第八屆第一次股東會(huì)?，F(xiàn)將具體事宜通知如下：

　　一、會(huì)議主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬徸h、表決《公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》；

　?。ǘ徸h、表決《公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　?。ㄈ徸h、表決《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；

　?。ㄋ模徸h、表決《公司章程修正案》；

　?。ㄎ澹徸h、表決《股東股份轉(zhuǎn)讓、繼承和贈(zèng)與規(guī)定》；

　?。徸h《關(guān)于公司第八屆董事、監(jiān)事候選人提名情況的說(shuō)明》 ；

　?。ㄆ撸徸h、表決《公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

　?。ò耍徸h《公司七屆三次股東會(huì)選舉表決辦法》；

　?。ň牛┻x舉公司第八屆董事、監(jiān)事；

　　（十）召開(kāi)公司第八屆第一次股東會(huì)，報(bào)告董、監(jiān)事會(huì)選舉和人事聘用情況。

　　本次會(huì)議將根據(jù)《淮安汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就《公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》《公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》《公司章程修正案》《股東股份轉(zhuǎn)讓、繼承和贈(zèng)與規(guī)定》《公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》，提請(qǐng)公司“其它職工股”各選區(qū)出資人表決會(huì)和公司第七屆第三次股東會(huì)選舉、表決。具體表決事項(xiàng)及議案依法在會(huì)議上提交。

　　二、參加會(huì)議人員

　?。ㄒ唬?ldquo;其它職工股”各選區(qū)的出資人，按各自選區(qū)參加本選區(qū)的出資人表決會(huì)；各選區(qū)股東代表應(yīng)按本通知要求，與相關(guān)單位行政主官商定本選區(qū)出資人表決會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)；各選區(qū)股東代表全權(quán)負(fù)責(zé)召集表決會(huì)，就應(yīng)表決事項(xiàng)及議案，按一事一議要求，分別組織表決，最后將表決結(jié)果帶至公司第七屆第三次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票、匯總表決。

　?。ǘ┒聲?huì)負(fù)責(zé)召集、組織公司第七屆第三次股東會(huì)，就應(yīng)表決事項(xiàng)及議案，組織公司股東和各選區(qū)股東代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票、匯總表決。

　　三、會(huì)議地址

　　公司第七屆第三次暨第八屆第一次股東會(huì)會(huì)址定于淮安市淮海北路67號(hào)，淮安汽車(chē)總站三樓第五會(huì)議室，各位股東和各選區(qū)股東代表（攜本選區(qū)表決結(jié)果）應(yīng)按本通知要求準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。

　　特此通知。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淮安汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年7月15日